赛科星第五届董事会第八次会议决议重要公告

2025年3月29日，内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 26 日召开。此次会议以现场结合通讯投票方式举行，会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。董事袁军因公务缺席，委托董事包俊杰代为主持并表决，董事姜广军、吕雄宇、邱中伟、张沅、颉茂华因工作原因以通讯方式参与表决。

会议审议通过了多项议案，其中包括《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2025 年度对子公司预计担保额度的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

其中，2025 年度公司拟向银行等金融机构申请不超过 70 亿元人民币的综合授信额度。

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合相关规定，所作决议合法有效。

本文源自：金融界

作者：公告君